3月7日消息，据CoinDesk报道，尼日利亚证券交易委员会 (SEC) 更新了其针对加密货币服务提供商的指导方针，以阻止“犯罪分子”参与资本市场。该指南包括反洗钱 (AML) 措施手册和打击资助恐怖主义 (CFT) 规则。尼日利亚SEC于3月4日发布的通知称：“SEC 还制定了新的AML/CFT/CPF入职手册，用于许可/注册以及对数字和 VASP 受益...

11月2日消息，重庆市铜梁区人民法院近日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达 22.5 亿余元，获利累计达 2262 万余元人民币，21 人被判刑。据悉，被告人通过线下比特派收款钱包等方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的 USDT，随即在虚拟货币网络交易平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到...

10月29日消息，据Coin Edition报道，DeFiLlama 数据显示，2023 年迄今为止，网络犯罪分子已从加密市场窃取了约 10 亿美元，同比下降了 60%。今年加密行业被盗金额最高的一次发生在 9 月份，当时黑客窃取了 3.0823 亿美元。7 月份，网络犯罪分子通过多次加密货币黑客攻击，损失了 2.3842 亿美元，3 月份，损失了 2.1...